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特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!

发布时间:2021-12-20 22:19浏览次数:字体大小: [极大 ]

触目惊心 !特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元,虚开、非法买卖外汇7亿元!!

 

12月7日上午,浙江绍兴市公安局柯桥区分局与绍兴市税务局第一稽查局联合举行新闻发布会,通报公安、税务两部门,成功联合破获了5.12特大骗取出口退税案。经查,以蔡某、卢某、徐某、蒋某、汪某为首的跨省骗取出口退税犯罪团伙,涉嫌在福建等地骗取国家出口退税款8000余万元,单洗票环节虚开金额约7亿元人民币,非法买卖外汇约8000万美金。

 

特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!

 

今年5月,柯桥公安收到绍兴市税务局第一稽查局移送的一条涉税犯罪的线索,绍兴某纺织品有限公司银行账户存在涉嫌非法经营的可疑交易。随即,按照四部门联合打虚打骗工作机制相关要求,柯桥公安经侦大队会同绍兴市税务局第一稽查局,根据资金进出情况、票流数据等信息,经过6个月的深度研判经营,发现了数个关联犯罪的团伙涉嫌骗税、虚开发票和非法买卖外汇。

 

特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!

 

12月1日,柯桥公安经侦大队在省市公安业务部门指导下,会同税务稽查部门,抽调66名警力在福建、江苏、河南等6省8市开展集中收网行动。

 

特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!

 

对以徐某、蔡某、卢某、蒋某、汪某为首的跨省骗取出口退税犯罪团伙实施全链条纵深打击,共抓获18名犯罪嫌疑人,其中涉及3个虚开增值税专用发票犯罪团伙、2个地下钱庄犯罪团伙、1个骗税犯罪团伙,并查获一批相关作案工具。

 

特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!特大骗取出口退税案!涉嫌骗取退税8000余万元!

 

主犯徐某早在1990年左右就在绍兴柯桥从事纺织品生意,2013年许,因替某企业担保,导致债台高筑,一下子就欠了1.5亿元,之后还因合同诈骗罪锒铛入狱。自2018年开始,徐某结识了一些社会闲散人员,产生了骗取国家出口退税款的念头。

 

为了“咸鱼翻身”,他通过“朋友”介绍,联系外省骗税、虚开增值税专用发票、地下钱庄犯罪团伙,采用向市场采购主体购买出口货物的报关单数据、向地下钱庄购买美金、虚开增值税专用发票的方式,“买单配票”成一般贸易,虚报货物出口,骗取国家出口退税款。

 

他的“生意”是越做越大,甚至在越城区某商贸写字楼租下了一层,获利1000余万元。

 

目前,18名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步审查中,等待他们的将是法律的严惩。案件的成功侦破,有力打击骗税犯罪分子的嚣张气焰,极大维护纺城社会经济秩序,为国家挽回了巨额的税款损失。


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