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警方破获特大出口退税案!白银伪装成高科技产品,骗取出口退税4个亿!

发布时间:2020-11-09 00:46浏览次数:字体大小: [极大 ]

据江苏公共·新闻频道《新闻360》报道,11月3日,南京警方通报了一起作案手法全国罕见,也是南京首例特大骗取出口退税案的侦办情况。

 

犯罪嫌疑人姚某某及其控制的境内外多家公司,将白银伪装成高科技产品出口境外,在长达3年的时间内,屡屡躲过海关和税务监管,涉嫌骗取国家出口退税款高达4亿元人民币。

 

目前,犯罪嫌疑人姚某某因犯骗取出口退税罪被判有期徒刑14年,罚金5000万元,而他控制的南京公司被判罚缴的金额则高达8亿元。

 

那么,这起被判重刑的骗税大案到底是如何运作的?作案手法到底是什么?又是怎么在作案3年之后被发现的呢?

 

 

警方破获特大出口退税案!白银伪装成高科技产品,骗取出口退税4个亿!

▍涉嫌骗税4亿元 缴获物品揭穿境内外骗税迷局

 

 

2019年5月16日上午,在公安部统一指挥下,南京专案组150多名警力,在南京、淮安两地12处窝点集中收网,打掉一个以南京某铂业有限公司为主要据点,涉嫌骗取国家出口退税高达4亿元人民币的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人47人。和其他出口退税案不同,这起案件的作案手段全国罕见。

 

这一个个制作粗糙、工艺简单的圆柱体到底是什么?怎么能在案发前长达3年时间内,骗过海关和税务监管出口境外,涉嫌骗取国家退税款高达4亿多元人民币的呢?在抓捕现场,警方还缴获白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤。

 

办案民警介绍,打开保险柜后发现,里面都是铂金,价值很高的,每一小块都有一斤的重量,这个保险柜里的价值就有几千万了。

 

警方调查发现,就是白银、铼板、铂金这三种贵金属,串接起了这起作案手法全国罕见、4亿元特大骗税案的全部作案流程。

 

警方破获特大出口退税案!白银伪装成高科技产品,骗取出口退税4个亿!

 

▍伪装成“溅射靶材”出口骗税 海量出口超全球需求量而案发

 

嫌疑人将白银和铼板进行简单加工,伪装成可申报国家出口退税的高科技产品“溅射靶材”出口境外,骗取国家退税。

 

南京市公安局浦口分局经侦大队副大队长丰帆介绍案情,嫌疑人的牟利点就在于怎么骗取出口退税?骗取出口退税有两个前提,第一是商品可以出口,第二是符合国家的出口退税政策。事实上白银出口是配额制的,南京这家企业不具备这项资格。


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